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【币圈大事件】“跟着钱走”!美国国税局本财年已查封价值12亿美元的加密货币

FX168财经报社(北美)讯 今年6月,美国政府随意拍卖了一些闲置的莱特币、比特币和比特币现金。

第4TQSCI21402001号拍品是四天拍卖的11项拍品之一,其中包括150.22567153枚莱特币和0.00022893枚比特币现金,以今天的价格计算价值超过2.1万美元。这处加密财产是在一起税务违规案件中被没收的。

这种买卖对美国来说并不新鲜。多年来,政府一直在扣押、储存和出售加密货币,以及人们在高调的刑事诱捕行动中可能会看到的常见资产。

“可能是10艘船,12辆车,然后其中一件拍品是X个比特币,”美国国税局网络犯罪主管贾罗德·库普曼(Jarod Koopman)解释说。

国税局特工团队是宣誓过的执法人员,携带武器和徽章,执行搜查、逮捕和扣押令。它们还带回了创纪录数量的加密货币。

“在2019财年,我们截获了价值约70万美元的加密货币。到2020年,这一数字达到1.37亿美元。到2021年为止,达到了12亿美元,”库普曼说道。(本财年将持续到9月30日。)

随着网络犯罪的增多以及数字代币的普及,政府的加密货币金库预计将进一步膨胀。加密货币的查封和销售业务增长如此之快,以至于政府刚刚获得了私营部门的帮助,来管理其加密货币代币的存储和销售。

2013年捣毁的“丝绸之路”(Silk Road)——一个如今已不复存在的网上黑市,出售从海洛因到枪支的各种商品——是联邦特工在加密货币搜索和扣押方面真正开始发挥作用的地方。

“这完全是前所未有的,”曾参与第一宗“丝绸之路”案起诉的沙伦·科恩·莱文(Sharon Cohen Levin)说。她曾在纽约南区美国检察官办公室担任洗钱和资产没收部门负责人20年。

在暗网络上运营的“丝绸之路”完全使用比特币进行交易。这对用户来说是件好事,因为它保证了用户一定程度的匿名性。尽管这对比特币的声誉造成了冲击,但它在当时对比特币来说是件好事,因为它给了比特币一个超越编程圈的用例,帮助推高了比特币的价格。

当政府开始拆除“丝绸之路”时,联邦探员必须弄清楚如何处理所有非法获得的比特币。

“有一个钱包里有大约3万比特币,我们能够识别并没收它。当时,这可能是史上最大规模的比特币查获,成交价约为1900万美元。”

“从来没有人做过这样的事情。事实上,你并没有真正的公司可以去出售资产。法警署加快了步伐,在他们接受竞价的地方进行了他们自己的资产拍卖。”

那批比特币归了亿万富翁风险投资家蒂姆·德雷珀(Tim Draper)所有。“这在当时似乎是一大笔钱,但如果政府保留了这些比特币,今天它的价值会高得多。”

截至周三上午,2014年出售的比特币价值超过11亿美元。

这整个练习所完成的是建立了一个今天仍然存在的工作流;它使用传统的打击犯罪轨道来跟踪和扣押加密技术构建的代币,这些代币本来就是为了逃避执法而设计的。

“我刚刚发现政府在创新和技术方面通常比罪犯落后好几个步骤,”有12.5年工作经验的前联邦网络犯罪检察官贾德·韦勒(Judd Welle)说。

“这不是在你的基础训练中会出现的事情。但我预测在三到五年内……手册将被编辑和更新,”韦勒继续说道。

“跟着钱走并不是什么新鲜事。没收并不新鲜。我们所做的只是试图找到一种方法,将这些工具和技术应用到一个新的事实模式,一个新的用例,”他说。

校对:尔东琛

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